各位股东：
鉴于目前深圳疫情形势依然严峻，按照集团疫情防控要求，公司决定本次股东大会采用通讯方式召开。兹定于2022年8月3日召开深圳中电投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议时间
2022年8月3日（星期三）9:00至24:00
二、 会议内容
1、审议《第九届董事会2021年度工作报告》；
2、审议《第九届监事会2021年度工作报告》；
3、审议《公司2021年度决算报告》；
4、审议《公司2022年度预算方案》；
5、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于公司审计评估结果的议案》；
7、审议《关于公司股份回购的议案》；
8、审议《关于公司减少注册资本的议案》；
9、审议《关于公司股东变更的议案》；
10、审议《关于公司类型变更及更名的议案》。
三、 出席通讯会议人员
1、本公司全体股东。因故不能到会的股东，可以书面或微信委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
四、 会议表决方式
1、网络投票。请各位股东于2022年8月3日登录网址进行投票表决，网址于投票当日告知各位股东。
2、委托投票。由于网络投票方式限制，无境内手机的、仅有老人机的、不会操作智能手机的股东可采用委托代理人的方式进行表决，委托方式包括委托人股东亲自签署《授权委托书》、微信委托等两种方式，《授权委托书》或微信记录须于2022年8月3日前提交至会议联系人处，交至董监办备案。
3、网络投票登录时间：2022年8月3日9:00至24:00
4、投票结果查看时间：2022年8月4日下午17:00
五、 会议联络
联系人：郑锡宏 联系电话：0755-83783224
电子邮箱：xhzheng@cesz.com
联系地址：深圳市深南中路电子科技大厦A座37楼
需要预先了解议案内容的股东可通过电话、微信、邮件及公司现场等方式联络查阅相关资料，感谢您的理解和配合！
附件见右下处下载。
深圳中电投资股份有限公司
董 事 会
2022年7月13日
